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鉅亨網新聞中心第二條第18款1.股東常會日期:104/06/182.重要決議事項:一、報告事項:(1)一○三年度營業報告書(2)一○三年度財務報告(3)監察人查核一○三年度決算表冊報告書二、承認事項:(1)通過承認一○三年度決算表冊(包括營業報告書)同意2,724,099,960權(89.2%)、反對12,554權(0.0%)、棄權/未投票權數329,852,454權(10.8%)(2)通過承認一○三年度盈餘分配案(擬定分派現金股利每股新台幣3.167元)同意2,727,365,960權(89.3%)、反對12,554權(0.0%)、棄權/未投票權數326,586,454權(10.7%)三、討論及選舉事項:(1)通過擬以資本公積發放現金案(擬定分派現金每股新台幣0.583元)同意2,727,363,921權(89.3%)、反對13,593權(0.0%)、棄權/未投票權數326,587,454權(10.7%)(2)通過修正本公司章程部分條文同意2,727,001,697權(89.3%)、反對16,617權(0.0%)、棄權/未投票權數326,946,654權(10.7%)(3)通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文同意2,727,001,697權(89.3%)、反對16,617權(0.0%)、棄權/未投票權數326,946,654權(10.7%)(4)通過修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文同意2,701,392,179權(88.5%)、反對16,617權(0.0%)、棄權/未投票權數352,556,172權(11.5%)(5)通過修正「資金貸與他人作業程序」部分條文同意2,726,466,589權(89.3%)、反對551,725權(0.0%)、棄權/未投票權數326,946,654權(10.7%)(6)通過修正「背書保證作業程序」部分條文同意2,726,470,696權(89.3%)、反對547,618權(0.0%)、棄權/未投票權數326,946,654權(10.7%)(7)全面改選本公司董事案(董事十一人,其中董事三人為獨立董事)董事遠鼎投資(股)公司代表人:徐旭東(2,754,976,956權)董事遠鼎投資(股)公司代表人:徐旭平(2,380,420,805權)董事遠鼎投資(股)公司代表人:楊麟昇(Jan Nilsson)(2,335,947,180權)董事裕民航運(股)公司代表人:吉澤啟介(Keisuke Yoshizawa)(2,322,276,469權)獨立董事劉遵義(Lawrence Juen-Yee Lau)(2,097,658,663權)董事遠鼎(股)公司代表人:李冠軍(2,092,074,002權)董事遠鼎(股)公司代表人:徐國安(Douglas Jefferson Hsu)(2,034,155,691權)獨立董事賀斯壯(Kurt Roland Hellstrom)(1,994,324,826權)獨立董事劉炯朗(1,983,523,269權)董事亞洲投資(股)公司代表人:彭芸(1,969,316,674權)董事鼎元國際投資(股)公司代表人:林暾(Toon Lim)(1,968,666,087權)(8)通過解除公司法第二○九條有關董事競業禁止之限制同意2,606,623,348權(85.3%)、反對19,949,713權(0.7%)、無效1,763權(0.0%)、棄權/未投票權數427,390,144權(14.0%)3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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